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La Superintendencia de Bancos, en coordinación con la UAFE, solicitó información financiera de personas vinculadas al Caso Encuentro para reforzar los controles y el análisis de operaciones sospechosas, en apoyo a la investigación de la Fiscalía.
Procesados en el denominado Caso Encuentro serán sometidos a acciones de control por parte de la Superintendencia de Bancos, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La entidad realizó un pedido de información sobre las personas naturales investigadas, de acuerdo con su rol de supervisión del sistema financiero nacional.
Según José Julio Neira, director de la UAFE, la entidad realizará el análisis financiero basado en todos los reportes de operaciones sospechosas que ha recibido del sistema financiero.
El Caso Encuentro se encuentra en instrucción fiscal previa, por lo que se espera que Hernán Luque llegue al país y se ponga a órdenes de la justicia.
Neira aseguró que la UAFE aportará información técnica y financiera a la Fiscalía General del Estado en este caso.
De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, este requerimiento se sustenta en la competencia de las entidades de control y supervisión en materia de prevención del delito de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Por ello, junto con la UAFE y en el marco de un convenio interinstitucional vigente, se requirió información correspondiente al período comprendido entre enero de 2021 y diciembre de 2024.
Se trata de procesos aplicados a personas naturales identificadas en análisis de inteligencia financiera vinculados al denominado Caso Encuentro, sin que esta solicitud implique determinación de responsabilidad alguna.
Entre los requerimientos constan detalles sobre productos financieros, expedientes de vinculación y conocimiento del cliente, perfiles de riesgo en materia de lavado de activos, alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional, así como la eventual presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
La Superintendencia de Bancos analizará la información que sea remitida y gestionará el debido proceso en coordinación con la Fiscalía.
