La Naranja Ec Noticias 'fresh' del Ecuador y el Mundo
La UAFE inició una supervisión al Barcelona Sporting Club para verificar el cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El club aseguró que ha entregado la información requerida y reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades.
Para fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos, esta semana la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) inició supervisiones al Barcelona Sporting Club.
Esta es parte de las acciones que ejecuta la institución. En el caso del club guayaquileño, la actividad corresponde al seguimiento del primer acercamiento institucional realizado con la organización en 2024.
Según la UAFE, este proceso forma parte de su planificación anual y se desarrolla en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley.
Durante estas jornadas se verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente, con el propósito de fortalecer los mecanismos de control y prevención.
En un comunicado, Barcelona Sporting Club informó a sus socios, hinchas y a la ciudadanía en general que, en el marco de un requerimiento oficial, la semana pasada recibió una solicitud de información por parte de la UAFE.
Por ello, el ‘Ídolo del Astillero’ coordinó previamente con la entidad su presencia durante estos días, con el objetivo de facilitar la entrega de la documentación e información solicitada y brindar toda la colaboración necesaria.
El club reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la normativa vigente y la cooperación con las autoridades competentes.
Por su parte, la UAFE indicó que continuará realizando este tipo de controles a otros sujetos obligados, tanto del sector deportivo como de los demás sectores comprendidos dentro de su ámbito de supervisión.
